Cerealeras ficticias exportaron por USD 51 M y solo liquidaron USD 3 M

En un operativo conjunto, la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General Impositiva (DGI) detectaron al menos 15 firmas ficticias con exportaciones por USD51 M, de las que solo ingresaron al Banco Central USD3 M, equivalentes a solo el 6% de lo vendido al exterior.

Ambos organismos dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizaron las exportaciones de más de 100 empresas realizadas entre 2020 y 2021, donde encontraron nuevos exportadores de maíz partido, soja desactivada y aceites mezcla, caracterizados por un incremento exponencial de los valores exportados, según lo informó la agencia de noticias Telam.

La AFIP señaló en un comunicado que lo que llamó la atención de esas operaciones, “fue la relación desproporcionada entre las exportaciones, y la capacidad económica y financiera de las empresas, que mostraban distintos puntos en común”.

Y agregó: “Todas las empresas evidenciaron un patrón financiero similar, registrando un incremento exponencial en sus volúmenes de exportación en muy poco tiempo. Además, la posición mayoritariamente utilizada es la de maíz partido, caracterizada por encontrarse fuera del sistema de precios oficiales”, explicó el organismo recaudador.

En Campana. Por otra parte, indicó que “ninguno de los operadores analizados cuenta con capacidad financiera ni operativa acordes a los volúmenes exportados” y destacó que un gran porcentaje de las destinaciones fueron registradas ante la misma aduana del partido bonaerense de Campana, repitiendo en casi todos los casos el circuito de exportación.

Detalló el comunicado que “el monto de divisas liquidadas es sistemáticamente muy bajo en relación con los montos exportados, a su vez, se cotejó en algunos casos la existencia de vinculación entre los compradores extranjeros y los exportadores”.

Tras el análisis de la AFIP-DGI, el resultado fue que “muchas de las empresas analizadas están incluidas en la Base de Firmas Apócrifas, bajo la calificación de usinas de créditos sin solvencia”.

80 allanamientos. Luego, la DGA-AFIP presentó una denuncia que está siendo investigada por el Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, “quien ordenó más de ochenta allanamientos en simultáneo en todo el país, en los que se secuestraron celulares, PCs, discos rígidos, documentación y dos armas de fuego (una sin su pertinente documentación)”.

El organismo agregó que la Policía Federal también colaboró en los allanamientos y trabajó en la investigación. “La Aduana tiene como responsabilidad asegurar que todos los exportadores operen en igualdad de condiciones, evitando maniobras irregulares que afecten las reservas del Banco Central. Los dólares son para la producción y el trabajo argentino, no para la especulación financiera”, señaló el director general de la DGA, Guillermo Michel.

Con respecto a las más de 40 empresas sospechadas, la AFIP informó que que la DGI suspendió sus respectivos CUITs, mientras que la DGA emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de dinero ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Asociación ilícita. En el mismo sentido, el Juzgado Federal de Campana investiga la posible existencia de una asociación ilícita, contemplada en el Art. 210 del Código Penal, y/o delitos tipificados en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) y en el Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359), y de la comisión de lavado de activos del Código Penal.

La AFIP aclaró al respecto que “las investigaciones preliminares dejaron en evidencia que las empresas exportadoras carecerían de solvencia para afrontar las operaciones de comercio exterior, lo cual demuestra que detrás de toda la estructura formal existirían uno o más exportadores ocultos, cuya identidad no fue develada por el exportador aparente”, aclararon.


En tal sentido, indicó que existen “suficientes elementos de convicción” para sostener que el exportador real, esto es el verdadero dueño de la mercadería, habría sido sustituido por empresas ficticias o pantalla. “Dicha sustitución, que aparece evidente con sustento en los datos objetivos obtenidos, incapacidad económica para afrontar las operaciones, constituye una acción tendiente a impedir o, cuanto menos, dificultar mediante métodos ardidosos el adecuado control del servicio aduanero sobre el tráfico internacional de mercaderías”, concluyó el comunicado de la AFIP.

En el Chaco. Por otra parte, en otro operativo, la AFIP incautó más de 10.000 t de granos en un feedlot ubicado en la localidad chaqueña de Tres Isletas, al detectar irregularidades en la declaración de las existencias utilizadas para el engorde del ganado vacuno.

Durante el allanamiento, se confiscaron 6.200 t. de maíz picado y 3.900 de maíz partido, cuyo stock no había sido debidamente reportado ante las autoridades, indicó el organismo recaudador en un comunicado oficial.

Según lo informado oficialmente por la AFIP, los granos secuestrados equivaldrían a la carga transportada por “336 camiones y permitiría alimentar 2.315 novillos durante un año entero”. De los operativos de fiscalización y control, participó personal de las áreas especializadas en actividad agropecuaria de la DGI y la policía chaqueña, para determinar las existencias de los subproductos granarios encontrados.

La AFIP explicó que, tras el cotejo documental y registral, “el propietario del establecimiento no pudo justificar el origen y las tenencias de las más de 10.000 t destinadas al consumo de la hacienda, por lo cual, se interdictó la mercadería, mientras los inspectores de reparticiión iniciaron las actuaciones sumariales, correspondientes por las inconsistencias encontradas”.

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